Финансовым организациям
Документы по противодействию легализации (отмыванию) доходов
|
Уважаемые коллеги! Настоящим ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» информирует Вас, что с 15 января 2008 года вступает в силу Федеральный закон № 275-ФЗ от 28.11.2007 «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Безналичные расчеты и переводы без открытия счета на территории РФ и из РФ должны сопровождаться информацией о плательщике и номере его счета (при наличии) путем указания в расчетном документе или иным способом.
Информация о плательщике – физическом лице должна включать фамилию, имя, отчество (если имеется) полностью, а также:
идентификационный номер налогоплательщика – ИНН (если имеется), либо адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, либо дату и место рождения. Информация о плательщике – юридическом лице должна включать наименование, идентификационный код налогоплательщика ИНН или код иностранной организации. В случае отсутствия информации о плательщике Банк обязан отказать в совершении перевода.
В Законе 275-ФЗ также изложены дополнительные требования по осуществлению операций с денежными средствами или иным имуществом для физических лиц нерезидентов – иностранных публичных должностных лиц.
С уважением,
Департамент финансовых рынков ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» |
Банк «ГЛОБЭКС» зарекомендовал себя как надежный партнер, четко исполняющий свои обязательства во всех сферах межбанковского сотрудничества: при проведении расчетов по депозитным и конверсионным сделкам, сделкам с ценными бумагами, при обслуживании расчетных операций своих банков-корреспондентов и их клиентов, при осуществлении документарных и неторговых операций.
- корреспондентские счета в рублях;
- корреспондентские счета в валюте;
- банки-корреспонденты;
- валютный и денежный рынки;
- документарные операции;
- тарифы;
- контакты.